Los documentos requeridos para abrir una cuenta bancaria offshore como persona particular, por lo tanto una cuenta personal, son: Pasaporte original con al menos 6 meses de vigencia, código fiscal, licencia de conducir o cédula de identidad, factura de servicios públicos original a su nombre y apellido, una referencia bancaria de cualquier banco del que sea cliente, extracto bancario de los últimos 6 meses, su residencia fiscal o un contrato con un abogado que indique el inicio del procedimiento de residencia fiscal.
Para una sociedad, en cambio, se requieren los documentos societarios apostillados y notariados de la sociedad abierta y los mismos documentos personales del accionista, necesarios para la apertura de la cuenta personal. En todos los casos será necesario superar el test KYC del Instituto Bancario. preguntas frecuentes