1.1 STUDIO PANAMA ITALIA ofrece productos de residencia, ciudadanía, bancarios y corporativos, corporativos, a través de empresas y empresas relacionadas con ellas o en sociedad o asociación o en intermediación directa o indirecta. Las empresas e individuos participantes son independientes entre sí y no tienen autoridad sobre ningún miembro, expresa o implícita, para representar, obligar o actuar directa o indirectamente como agente legal, administrativo o general para ningún propósito, ni para estar ubicados en ninguna jurisdicción. fuera de aquél en el que están incorporados.

1.2 El nombre STUDIO PANAMA ITALIA se debe considerar un DBA, o Doing Business As no vinculado a una empresa específica y a una empresa específica de una jurisdicción dada, pero representativo del esfuerzo corporativo por ser una sociedad de cartera global de servidores extraterritoriales, e incluye múltiples empresas, offshore y onshore, Holdings, fiduciarios, contratistas, intermediarios, empresas de consultoría fiscal, legal y de servicios de terceros, tanto de derecho consuetudinario como de derecho civil, e incluye y incluirá como agentes que operan y realizan sus servicios de cesionario en su propio nombre y como agente de los Directivos de STUDIO PANAMA ITALIA (como se define a continuación) y sus empleados y cualquier empresa bajo su control directo o indirecto y cualquiera de sus directores o empleados. Por lo tanto, STUDIO PANAMA ITALIA puede operar bajo muchos nombres diferentes, solicitar el pago del servicio bajo diferentes nombres corporativos y no corporativos, brindando servicios relacionados con el nombre utilizado y a través de múltiples sitios web, en los idiomas que decida utilizar para un mercado específico. y nichos de ubicación geográfica. STUDIO PANAMA ITALIA opera diferentes actividades de corretaje de servicios con diferentes nombres y sitios web en italiano, diferentes nombres y sitios web en inglés, diferentes nombres y sitios web en español, diferentes nombres y sitios web en francés, diferentes nombres y sitios web en ruso y opera consultoría en vivo y tiene oficinas en diferentes direcciones en un mismo país dependiendo del nicho de mercado y geolocalización y procedencia de este nicho.

1.3 Funcionarios de STUDIO PANAMA ITALIA significa cualquier persona o empresa designada por STUDIO PANAMA ITALIA que podrá ser designada de vez en cuando como administrador, administrador suplente, secretario, subsecretario, gerente, socio, contador, agente fiscal, síndico, protector, signatario del banco, otro funcionario, director, agente registrado, domicilio registrado o proveedor de domicilio o accionista registrado de la Compañía y de los empleados de la misma y de cualquier compañía bajo su control directo o indirecto y de cualquier director o empleado de la misma (en dicha expresión significa cada uno de a ellos). Los funcionarios o sus colaboradores o quienes facilitan el contacto con los clientes y en consecuencia la trazabilidad de las conversaciones pueden ser abogados, asesores, notarios, peritos fiscales y terceros proveedores de servicios de cualquier nacionalidad. STUDIO PANAMA ITALIA tiene interés en mantener una relación profesional en su equipo humano que permite realizar con diligencia y conocimiento los servicios solicitados por los clientes.

1.4 Compañía significa la compañía, fideicomiso, sociedad u otra estructura establecida y/o administrada por STUDIO PANAMA ITALIA a solicitud de los Propietarios (como se define a continuación). Actualmente forman parte de la cadena corporativa los siguientes sitios web: Residencepanama.com y Residenceinparaguay.com .

1.5 Servicios significa la prestación por parte de STUDIO PANAMA ITALIA y/o los Gerentes de STUDIO PANAMA ITALIA de servicios de gestión, administración y otros solicitados por los Propietarios o los Representantes del Propietario (según se define a continuación) u otras actividades necesarias para mantener la Empresa en regla, incluyendo, si el caso lo requiere, los registros legales del país de establecimiento/constitución de la Compañía Servicios también indica toda la provisión de productos bancarios y de migración.

1.6 Propietarios significa los usufructuarios o dueños de la Sociedad cuya expresión incluye, en el caso de una persona física, sus herederos, representantes personales y causahabientes y, en el caso de varias personas, a dichas personas solidariamente e incluye al sobreviviente o sobrevivientes de la misma y sus respectivos herederos, representantes personales.

1.7 Agente de gestión significa una persona que puede estar autorizada por todos los Propietarios de la Compañía para enviar solicitudes a STUDIO PANAMA ITALIA relacionadas con la Compañía y otros servicios.

1.8 Propietarios Designados significa cualquier persona que no sea un Funcionario de STUDIO PANAMA ITALIA y que de vez en cuando pueda ser designado o actuar como Agente Principal, director, director suplente, secretario, subsecretario, gerente, socio, síndico, protector, signatario bancario, otro funcionario, apoderado, director, agente registrado, proveedor de una oficina registrada o dirección para servicios legales o accionista registrado de la Compañía.

1.9 Términos Comerciales significa estos Términos Comerciales o cualquier otro Términos Comerciales nuevos que se publiquen en el sitio web de STUDIO PANAMA ITALIA de vez en cuando o que se notifique a los Propietarios Designados de vez en cuando.

1.10 Actividades Ilegales significa todas las actividades ilegales que, sin perjuicio de la generalidad de lo anterior, incluyen actividades relacionadas con el terrorismo; el tráfico de drogas; lavado de dinero; recibir el producto de actividades delictivas o comerciar con cualquier país que, de vez en cuando, pueda estar sujeto a cualquier embargo impuesto por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Unión Europea o el Reino Unido Y los Estados Unidos. 1.11 Personas Prohibidas significa personas:

1.11.1 Prohibido por las leyes de cualquier país como menor o incapacitado (por cualquier motivo) o de otro modo inelegible para ser parte de un contrato.

1.11.2 Que estén en bancarrota, no hayan sido despedidos o estén descalificados de otro modo para servir como directores o que hayan sido encarcelados o condenados por cualquier delito (que no sea un delito de vehículos motorizados que conlleva una sentencia no privativa de libertad).

1.11.3 Quienes hayan demostrado estar actuando de manera fraudulenta o deshonesta en cualquier proceso civil.

1.11.4 Que residen en un país sujeto a restricciones o embargos internacionales, incluidos, entre otros, los impuestos por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Unión Europea o el Reino Unido y los Estados Unidos, pero sin perjuicio de la generalidad de los anteriores.

1.12 Actividades prohibidas significa:

1.12.1 Actividades actualmente no aprobadas por STUDIO PANAMA ITALIA O QUIENES TRABAJAN PARA ELLOS Y OPERAN SERVICIOS INTERMEDIOS DESDE STUDIO PANAMA ITALIA que son actividades que involucran: armas, armas o municiones; mercenarios, o soldado contratado; equipos de seguridad y antidisturbios como pistolas paralizantes, dispositivos de sujeción electrónicos, gas CS u otros materiales similares, gas pimienta o cualquier otro dispositivo que pueda conducir a abusos contra los derechos humanos o ser utilizado para torturar; equipos técnicos de vigilancia o escuchas; espionaje industrial; materiales biológicos, químicos o nucleares peligrosos o potencialmente peligrosos, incluidos equipos o maquinaria para la producción o manipulación de dichos materiales y el transporte, manipulación, eliminación o descarga de dichos materiales; órganos humanos o animales; el maltrato de animales, material genético; agencias de adopción, incluida la subrogación; el abuso de los refugiados o de los derechos humanos; pornografía; parafernalia antidrogas, expedición de diplomas o títulos; suministro de tarjetas de crédito; venta piramidal, tiempos compartidos, religiones, cultos y organizaciones benéficas, lavado de dinero.

1.12.2 Actividad financiera que implica: solicitud pública de fondos; ofrecer asesoramiento de inversión al público; la gestión de inversiones salvo que los activos así gestionados incluyan la titularidad de la Sociedad o la gestión y administración de organismos de inversión colectiva.

1.12.3 A menos que se acuerde lo contrario por escrito, cualquier negocio relacionado con la prestación de servicios financieros que requiera una licencia en cualquier jurisdicción.

1.12.4 Cualquier actividad que pueda dañar la buena reputación de STUDIO PANAMA ITALIA, Y SUS ASOCIADOS o el país de establecimiento/constitución de la Compañía.

Si los Propietarios o Propietarios Designados son o se convierten en Personas Prohibidas o participan en actividades ilegales o la Compañía participa en actividades ilegales o actividades prohibidas, STUDIO PANAMA ITALIA puede, a su discreción, rescindir inmediatamente los Servicios o tomar cualquiera o todas las acciones autorizadas en la Cláusula 8.4 de estos Términos del Acuerdo.

3.1 Los Propietarios confirman, se comprometen, garantizan y se condicionan con STUDIO PANAMA ITALIA y los funcionarios extranjeros y nacionales de STUDIO PANAMA ITALIA Y SUS ASOCIADOS que son los beneficiarios finales de la Compañía o de los servicios prestados y que no son ni serán actuar en calidad de fiduciario de cualquier otra persona, firma o empresa en relación con la empresa en beneficio de los servicios prestados.

3.2 Los Controladores confirman y garantizan que ellos y harán que los Controladores Designados:

3.2.1 cumplirá con estos Términos Comerciales.

3.2.2 aceptará actuar si se le designa como Controlador y que dichos Controladores comprendan sus deberes y obligaciones legales.

3.2.3 han hecho uso de asesoramiento fiscal y legal adecuado en Italia o en su respectivo país de residencia y residencia fiscal y negocios regulares, con respecto al establecimiento y funcionamiento de la Compañía o el uso de los servicios prestados por STUDIO PANAMA ITALIA Y SUS ASOCIADOS

3.2.4 acuerda que STUDIO PANAMA ITALIA E ASSOCIATI y los Directivos de STUDIO PANAMA ITALIA E ASSOCIATI pueden (pero en ningún caso estarán obligados) confiar en las comunicaciones recibidas de los Propietarios o el Agente Administrador para determinar qué pasos deben tomarse en la administración de la Empresa y en la prestación de los Servicios.

Los Propietarios (por sí mismos y en nombre de los Propietarios Designados) se relacionan con STUDIO PANAMA ITALIA y los Funcionarios de STUDIO PANAMA ITALIA ED ASSOCIATI y con la Compañía y, si corresponde, harán que la Compañía se comprometa con STUDIO PANAMA ITALY y STUDIO PANAMA ITALIA Funcionarios que en todo momento INDEMNIZARÁN y MANTENDRAN INDEMNIZADOS Funcionarios de STUDIO PANAMA ITALIA y STUDIO PANAMA ITALIA y sus ASOCIADOS:

4.1 contra todas las acciones, juicios, procedimientos, reclamos, demandas, costos, gastos y responsabilidades que puedan surgir, ocurrir o ser presentados, iniciados, iniciados o requeridos por o en contra de STUDIO PANAMA ITALIA o los Funcionarios de STUDIO PANAMA ITALIA relacionados con o que surjan del uso o acciones de la Compañía o la prestación de los Servicios;

4.2 en relación con algo hecho u omitido por STUDIO PANAMA ITALIA o los Funcionarios de STUDIO PANAMA ITALIA, siempre que esta disposición no se aplique a ninguna responsabilidad por muerte o lesiones personales resultantes de la negligencia de STUDIO PANAMA ITALIA o los Funcionarios de STUDIO PANAMA ITALIA o a cualquier responsabilidad derivada del resultado del fraude por STUDIO PANAMA ITALIA o los Funcionarios de STUDIO PANAMA ITALIA;

4.3 en relación con cualquier incumplimiento por parte de STUDIO PANAMA ITALIA y los Funcionarios de STUDIO PANAMA ITALIA, en todo o en parte, con cualquier instrucción o solicitud realizada por los Propietarios, los Representantes del Propietario o la Compañía y que STUDIO PANAMA ITALIA y los Funcionarios de STUDIO PANAMA ITALIA no será responsable de la no recepción de los mismos ni de los errores o ambigüedades contenidos en los mismos;

4.4 con respecto a cualquier pérdida o daño que surja del uso de faxes o correos electrónicos, incluido el uso de correos electrónicos no cifrados, transmisión fallida o incompleta, distorsión y pérdida de privacidad, ya sea causada por virus u otros;

4.5 en relación con sanciones, multas, tarifas u otras responsabilidades incurridas por los Propietarios y/o los Propietarios de negocios y/o la Compañía en relación con la Compañía y/o los Servicios.

STUDIO PANAMA ITALIA y los Directivos de STUDIO PANAMA ITALIA Y SUS SOCIEDADES NACIONALES Y EXTRANJERAS ASOCIADAS Y TERCEROS, INCLUIDOS LOS INTERMEDIARIOS EN NOMBRE DE STUDIO PANAMA ITALIA, declinan expresamente cualquier responsabilidad frente a los Propietarios, Titulares Designados, la Sociedad y terceros por cualquier daño o pérdida a Propietarios, Propietarios de Negocios, Compañía o cualquier otra persona que surja de la adquisición u operación de la Compañía y/o los Servicios por parte de Propietarios, Propietarios de Negocios, Compañía o cualquier otra persona.

6.1 Los propietarios deben dar a STUDIO PANAMA ITALIA E LORO ASSOCIATI tutti un aviso por escrito de 90 días de su intención de interrumpir los Servicios. Después de este plazo, el servicio se mantendrá y cumplirá y, de no cumplirse dentro de los plazos, estará sujeto a una multa de 100 USD por día por cada día de retraso en el pago.

6.2 Los propietarios deben obtener el consentimiento por escrito de STUDIO PANAMA ITALIA antes de buscar cambiar el beneficiario real de la Compañía o nombrar nuevos Representantes de los propietarios y dichas solicitudes deben ir acompañadas de detalles de dichos cambios propuestos o nombramientos que son sin perjuicio de la generalidad de las disposiciones anteriores. incluye una copia certificada del pasaporte y prueba de la dirección residencial de dichas personas y STUDIO PANAMA ITALIA se reserva el derecho de solicitar más información relacionada con dichos cambios propuestos y negarse a aceptar tales solicitudes.

6.3 Los Propietarios deben y deben asegurarse de que los Representantes del Propietario:

6.3.1 SE COMPROMETE a informar inmediatamente a STUDIO PANAMA ITALIA de cualquier asunto que pudiera afectar la voluntad o capacidad de la Empresa y/o de STUDIO PANAMA ITALIA para prestar o continuar prestando los Servicios.

6.3.2 Informar a STUDIO PANAMA ITALIA de la naturaleza de las actividades de la Compañía y solicitar el consentimiento de STUDIO PANAMA ITALIA por escrito antes de realizar cambios sustanciales en dichas actividades.

6.3.3 Solicitar el consentimiento por escrito de STUDIO PANAMA ITALIA antes de publicar cualquier anuncio o anuncio público relacionado con una Empresa o cualquier actividad que pueda desarrollar.

6.3.4 garantizar en todo momento el debido pago y reembolso a STUDIO PANAMA ITALIA de todas las comisiones, desembolsos y gastos incurridos por STUDIO PANAMA ITALIA en relación con la Empresa y la prestación del Servicio

Cuando STUDIO PANAMA ITALIA suministra Oficiales de STUDIO PANAMA ITALIA

7.1 Si STUDIO PANAMA ITALIA suministra funcionarios de STUDIO PANAMA ITALIA o terceros asociados e intermediarios también en otros lugares, los propietarios deben, en todo momento, mantener a la Compañía con fondos suficientes para cumplir con sus obligaciones a medida que vencen y a solicitud de STUDIO PANAMA ITALIA Y ASOCIADOS

7.2 Si STUDIO PANAMA ITALIA proporciona Funcionarios de STUDIO PANAMA ITALIA y sus asociados o terceros intermediarios, los Propietarios deberán y se asegurarán de que los Propietarios designados:

7.2.1 Informar inmediatamente a STUDIO PANAMA ITALIA de cualquier asunto que pueda afectar a la Empresa o cualquier asunto relevante para la gestión o negocios de la Empresa.

7.2.2 A solicitud de STUDIO PANAMA ITALIA o de los Gerentes de STUDIO PANAMA ITALIA, proporcionar inmediatamente toda la información solicitada por STUDIO PANAMA ITALIA para ayudar a STUDIO PANAMA ITALIA en la preparación de los estados financieros de la Compañía.

7.2.3 A solicitud de STUDIO PANAMA ITALIA o los Funcionarios de STUDIO PANAMA ITALIA, divulgar a STUDIO PANAMA ITALIA o los Funcionarios de STUDIO PANAMA ITALIA toda la información relacionada con cualquier activo corporativo, transacción o actividad de la Compañía.

7.2.4 Solicitar el consentimiento por escrito de STUDIO PANAMA ITALIA antes de intentar enajenar, ceder, vender, dar en prenda o de otro modo enajenar o gravar los intereses de los Propietarios o Propietarios en la Compañía o cualquier parte de la misma. STUDIO PANAMA ITALIA se reserva el derecho de solicitar más información sobre estos cambios propuestos y de negarse a aceptar tales solicitudes y de enjuiciar a cualquier persona que contravenga estas reglas, incluso a nivel internacional a través de su red de estudios asociados en todo el mundo.

7.2.5 Cuando los Titulares designados tienen un poder notarial de la Compañía, actúan de la mejor buena fe hacia la Compañía, mantienen registros precisos, revelan a la Compañía por escrito todos los hechos relevantes relacionados con posibles conflictos de intereses con la Compañía y los Funcionarios de STUDIO. PANAMA ITALIA y sus ASOCIADOS e informar a la Compañía y a los Funcionarios de STUDIO PANAMA ITALIA por escrito cada vez que se ejerza un poder y los detalles de tales actos y debe reconocer que si la Compañía es inducida fraudulentamente a ejecutar un poder notarial o cualquier cesionario actúa ilegalmente o en una mala ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA confiando en que cualquier transacción en beneficio de dichos cesionarios pueda revertirse, éstos responderán en compensación al otorgante.

8.1 Los Titulares, Titulares Designados y la Empresa se comprometen a proporcionar todas las solicitudes a STUDIO PANAMA ITALIA y a los Directivos de STUDIO PANAMA ITALIA y sus ASOCIADOS Y ASOCIADOS, TERCEROS E INTERMEDIARIOS FÍSICOS Y CORPORATIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES, por escrito vía correo electrónico y STUDIO PANAMA ITALIA considerará tales solicitudes sólo si están firmadas por todos los Titulares o por el Agente Administrador con un documento válido y anotado adjunto.

8.2 Los Propietarios reconocen que STUDIO PANAMA ITALIA está sujeto a obligaciones reglamentarias y de otro tipo en virtud de las leyes y reglamentos de la jurisdicción en la que se prestan los Servicios y de la jurisdicción de constitución/apertura de la Empresa o de prestación de servicios bancarios, fiduciarios y de migración y acepta que cualquier acción tomada por STUDIO PANAMA ITALIA o por los Funcionarios de STUDIO PANAMA ITALIA y sus ASOCIADOS NACIONALES E INTERNACIONALES E INTERMEDIARIOS FÍSICOS Y CORPORATIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES para cumplir con tales leyes o reglamentos no constituirá una violación de las obligaciones de STUDIO PANAMA ITALIA Y ASOCIADOS Y SUS INTERMEDIARIOS TODOS en lo sucesivo.

8.3 STUDIO PANAMA ITALIA y los Directivos de STUDIO PANAMA ITALIA E ASSOCIATI no estarán en ningún caso obligados a realizar ninguna acción que consideren ilícita o impropia o que pueda inducir a STUDIO PANAMA ITALIA o a cualquiera de los Directivos de STUDIO PANAMA ITALIA E ASSOCIATI a incurrir en daños personales responsabilidad y los Propietarios, los Propietarios Designados y la Compañía acuerdan que STUDIO PANAMA ITALIA E ASSOCIATI no será responsable ante ellos por cualquier negativa a tomar tal acción.

8.4 Cuando lo permitan estos Términos de Negocios o si STUDIO PANAMA ITALIA E ASSOCIATI solicita instrucciones o los Directivos de STUDIO PANAMA ITALIA E ASSOCIATI y STUDIO PANAMA ITALIA E ASSOCIATI no ha recibido instrucciones dentro de los 30 días, o si la urgencia del asunto requiere una acción dentro de un período más corto como se indica en la solicitud, STUDIO PANAMA ITALIA o los Directivos de STUDIO PANAMA ITALIA E ASSOCIATI pueden inmediatamente y sin ninguna responsabilidad para el Titular, los Titulares Designados o la Compañía o solicitar cualquier servicio para la venta o vendido, no emprender acciones adicionales sobre un tema en particular; o no emprender ninguna otra acción contra la Compañía de Servicios y/o los Titulares y/o los Titulares Designados; o realizar cualquier otra acción que, a su absoluta discreción, estime conveniente o que pueda ser aconsejada por sus asesores legales, terminar la relación comercial con el cliente, solicitar el pago de indemnizaciones y multas concertadas privadamente contra el cliente, dejar de procesar productos adicionales , rescindir anticipadamente y sin reembolso los servicios existentes o previamente pagados o divulgar la información del cliente (s) a las autoridades competentes y entablar acciones penales contra ellos en los tribunales, incluso a nivel internacional. Los Propietarios irrevocablemente acuerdan y aceptan que, si la Empresa es una empresa de la cual los Funcionarios de STUDIO PANAMA ITALIA e ASSOCIATI son directores o gerentes de dicha empresa, o la Empresa es una sociedad y los Funcionarios de STUDIO PANAMA ITALIA E ASSOCIATI son miembros o gerentes de dicha empresa, o la Empresa es un fideicomiso y los Funcionarios de STUDIO PANAMA ITALIA E ASSOCIATI INCLUSO TERCEROS son fideicomisarios o protectores de dicho fideicomiso, STUDIO PANAMA ITALIA o los Funcionarios de STUDIO PANAMA ITALIA E ASSOCIATI podrán, sin previo aviso a los Propietarios, adoptar las medidas que a su absoluta discreción estimen oportunas, las cuales, sin perjuicio de la generalidad de las anteriores, incluyen la cancelación, disolución o liquidación de la Sociedad; o efectuar la renuncia de todos o algunos de los Directivos de STUDIO PANAMA ITALIA; o transferir la totalidad o parte de las acciones, capital o intereses de la Sociedad a nombre de los Propietarios; o nombrar a los Propietarios como director, oficial, fideicomisario o protector de la Compañía; o tomar cualquier otra medida que, a su absoluta discreción, estime conveniente o que le aconsejen sus asesores legales.

9.1 La propiedad de una Compañía no pasará a los Propietarios hasta que STUDIO PANAMA ITALIA haya recibido el pago completo, no hay reembolsos después de que se haya procesado un pedido y no se realizarán reembolsos en caso de que STUDIO PANAMA ITALIA deje de prestar los Servicios.

9.2 STUDIO PANAMA ITALIA no prestará Servicios a menos que STUDIO PANAMA ITALIA A TRAVÉS DE SU COMPAÑÍA PAYMASTER SHEVAT CONSULTING O CUALQUIER OTRA COMPAÑÍA NOMBRADA AL MOMENTO DE RECIBIR LOS PAGOS haya recibido en su totalidad y por adelantado todas las tarifas y desembolsos adeudados en relación con la Compañía o con la provisión de los Servicios que ofrece la empresa STUDIO PANAMA ITALIA a través de su sitio web

9.3 Los Propietarios autorizan irrevocablemente a STUDIO PANAMA ITALIA a retirar dinero de cualquier fondo que posea en nombre de, o a cualquier cuenta administrada por él, en nombre de los Propietarios y/o la Compañía para pagar todas las tarifas y gastos pagaderos a o de STUDIO PANAMA ITALIA o por la Compañía.

9.4 Si STUDIO PANAMA ITALIA deja de prestar Servicios o si los Propietarios informan a STUDIO PANAMA ITALIA que ya no necesitan una Compañía, la Compañía o los Propietarios deben reembolsar a STUDIO PANAMA ITALIA cualquier tarifa o costo en que se pueda incurrir y pagar las tarifas de STUDIO PANAMA ITALIA Y SUS ASOCIADOS en relación con la cancelación, disolución, liquidación o transferencia de la Compañía o cambio de servicio de migración u otro servicio vendido o en cualquier caso para reemplazar a STUDIO PANAMA ITALIA o STUDIO PANAMA ITALIA Funcionarios

9.5 Las tarifas son las indicadas en la Lista de Precios de STUDIO PANAMA ITALIA, según se publique en cada momento, o según se acuerde con el Titular. Cualquier cambio será publicado en el sitio web de STUDIO PANAMA ITALIA, o notificado al Titular de vez en cuando.

9.6 Cuando las tarifas de los Servicios permanezcan impagas durante más de 60 días, STUDIO PANAMA ITALIA y los Funcionarios de STUDIO PANAMA ITALIA AND SHEVAT CONSULTING LLC U OTROS ASOCIADOS pueden, a su discreción, rescindir inmediatamente los Servicios y/u obtener el pago directo de cualquier activo de la Compañía y/o de los Titulares y en tales circunstancias STUDIO PANAMA ITALIA se reserva el derecho de dar por terminados estos Términos y Condiciones sin más obligaciones y actuar de conformidad con la cláusula 8.4 de estos Términos y Condiciones.

9.7 A menos que se acuerde lo contrario por escrito con los Propietarios, STUDIO PANAMA ITALIA no pagará ningún interés sobre el dinero en poder de STUDIO PANAMA ITALIA en beneficio de la Compañía y/o los Propietarios y/o los Representantes de los Propietarios.

9.8 STUDIO PANAMA ITALIA y sus empresas relacionadas y sus funcionarios, agentes y empleados tienen el derecho de retener cualquier comisión o tarifa que se pague o que se le pueda pagar a pesar de que dicha comisión o tarifa sea pagadera como resultado directo o indirecto de STUDIO PANAMA ITALIA o de terceros designados relacionados con STUDIO PANAMA ITALIA E ASSOCIATI que actúan en nombre de los Titulares y/o Designados por los Titulares.

9.9 En caso de que el Titular solicite a STUDIO PANAMA ITALIA E ASSOCIATI transferir la gestión de la Empresa o un servicio vendido en el sitio web a otro agente o proveedor de servicios corporativos y de migración y bancarios, STUDIO PANAMA ITALIA E ASSOCIATI no transferirá la Empresa o servicios hasta que todas las tarifas pendientes (incluidos impuestos gubernamentales, derechos, tarifas y otros desembolsos de terceros y servicios profesionales y de transferencia) se hayan pagado en su totalidad.

10.1 Antes de solicitar la prestación de cualquier Servicio por parte del Agente, el Intermediario debe obtener la siguiente Información de Debida Diligencia sobre el Cliente y sobre todas las personas y entidades directamente involucradas en la Compañía, como accionistas, directores, titulares de cuentas, abogados o en cualquier otra capacidad similar , a menos que tales personas o entidades ya sean conocidas por el Agente: Una fotocopia actual de su pasaporte, certificada como copia fiel por un notario, procurador, funcionario consular, funcionario bancario u otra persona con un cargo oficial similar. Esta fotocopia debe incluir la página de la firma del titular y debe hacerse en tal calidad que la cara del titular del pasaporte pueda identificarse claramente. Al vencimiento de este pasaporte, el Intermediario obtendrá una copia similar del pasaporte nuevo y válido.

10.2 Antes de que el Agente preste cualquier Servicio, el Intermediario proporcionará o no al Agente un Formulario de pedido y un juego completo de copias ordinarias de la Información de diligencia debida, como se describe anteriormente, dichas copias se enviarán al Agente por cualquier medio. de comunicación, excepto fax. Si el Agente lo solicita específicamente, el Intermediario proporcionará al Agente más detalles sobre los antecedentes y las actividades del Cliente.

10.3 Además de la Información de Debida Diligencia, el Intermediario debe mantener siempre actualizados los datos de contacto de los Clientes, incluidas las direcciones residenciales y postales, los números de teléfono y fax y las direcciones de correo electrónico.

10.4 Si el Cliente es una empresa o grupo de empresas relacionadas (por ejemplo, relacionadas por intereses mutuos), el Agente deberá obtener Información de Debida Diligencia sobre todos los particulares que sean los beneficiarios finales de dicho grupo de empresas relacionadas. Esta condición no se aplica si dicho Cliente Corporativo es una sociedad anónima.

10.5 El Intermediario deberá conservar la Información de Debida Diligencia durante al menos cinco años a partir de la fecha de terminación de la relación comercial entre el Intermediario y el Cliente.

10.6 Si el Agente está obligado por ley en cualquier momento a poseer la Información de diligencia debida original, el Intermediario deberá proporcionar todos los documentos, según lo solicite el Agente, dentro de los cinco días hábiles posteriores a la recepción de dicha solicitud. El Intermediario por la presente confirma que no existen obstáculos o limitaciones, en particular impuestos por cualquier norma de confidencialidad, que impidan que el Intermediario entregue dichos documentos al Agente.

10.7 El Intermediario no prestará ninguno de los Servicios a terceros aun sabiendo que estos están destinados a su posterior reventa sin imponer a estos terceros los mismos requisitos de Debida Diligencia indicados anteriormente.

10.8 Antes de que el Agente preste cualquier Servicio al Intermediario, el Intermediario proporcionará al Agente la Información de diligencia debida original sobre el Intermediario. Dicha Información de diligencia debida solo debe proporcionarse una vez al inicio de la relación comercial entre el Agente y el Intermediario, y debe actualizarse posteriormente solo de vez en cuando para reflejar cualquier cambio sustancial en la organización del Intermediario, según el caso. .

10.9 Se puede encontrar más información relacionada en el aviso separado en este sitio web, a saber, "Política AML y requisitos KYC "Conozca a su cliente""

10.10. Cualquier servicio del corporativo, migración, bancario, financiero, corporativo se proporciona con evidencia de la exactitud y claridad de la información obtenida del cliente y que dicha información es el deber exclusivo del cliente de emitir dentro de los 30 días posteriores al pago del servicio. , bajo pena de cancelación del servicio sin reembolso.”

Cuando STUDIO PANAMA ITALIA suministre funcionarios de STUDIO PANAMA ITALIA, STUDIO PANAMA ITALIA y los funcionarios de STUDIO PANAMA ITALIA tienen derecho a tomar las medidas que, a su absoluta discreción, estimen apropiadas para proteger los intereses y/o bienes de la Compañía y las empresas asociadas con ellos asociadas o a las que se refieren y para llevar a cabo el asesoramiento profesional en interés y por cuenta de la Empresa como STUDIO PANAMA ITALIA o los Funcionarios de STUDIO PANAMA ITALIA lo consideren necesario.

13.1 STUDIO PANAMA ITALIA y los Responsables de STUDIO PANAMA ITALIA tienen derecho a cesar en la prestación de los Servicios sin previo aviso, si:

13.1.1 Los Titulares o Titulares Designados no cumplen con estas Condiciones Generales;

13.1.2 Toma conocimiento de STUDIO PANAMA ITALIA o de los Gerentes de STUDIO PANAMA ITALIA que la Compañía O EL Servicio se utiliza para actividades que no han sido incluidas en el formulario de solicitud proporcionado por los Propietarios a STUDIO PANAMA ITALIA o según lo informado y aceptado posteriormente por escrito por STUDIO PANAMÁ ITALIA;

13.1.3 En caso de fallecimiento de cualquier Controlador de datos o Controlador de datos, los Controladores de datos no proporcionan a STUDIO PANAMA ITALIA, dentro de un tiempo razonable, el nombre de un reemplazo adecuado;

13.1.4 En caso de fallecimiento de un Propietario, incluso en el caso de personas conjuntas que actúen como Propietarios, el fallecimiento de cualquiera de dichas personas, los Propietarios no podrán disponer del negocio y la Propiedad de la Compañía;

13.1.5 Cuando STUDIO PANAMA ITALIA suministre funcionarios de STUDIO PANAMA ITALIA, cualquiera de los funcionarios de STUDIO PANAMA ITALIA renuncie o en caso de que se inicien procedimientos judiciales contra la Compañía (incluida cualquier medida cautelar o procedimiento de investigación).

13.2 En cualquiera de las circunstancias descritas en las Cláusulas 12. Y 13. anteriores, STUDIO PANAMA ITALIA se reserva el derecho de actuar según lo autorizado en la Cláusula 8.4 de estos Términos Comerciales y se reserva el derecho de tratar estos Términos Comerciales como terminados automáticamente sin ninguna obligación por parte de ESTUDIO PANAMÁ ITALIA

13.3 STUDIO PANAMA ITALIA puede dejar de prestar los Servicios a su discreción si notifica con 24 horas de anticipación a los Propietarios o al Agente de administración de su intención de hacerlo.

13.4 La Compañía, los Propietarios y los Designados de los Propietarios reconocen que STUDIO PANAMA ITALIA y los Designados de STUDIO PANAMA ITALIA pueden tener deberes regulatorios/fiduciarios en curso según la ley aplicable. En consecuencia, sin perjuicio de los derechos de STUDIO PANAMA ITALIA y los Funcionarios de STUDIO PANAMA ITALIA, se acuerda que STUDIO PANAMA ITALIA y los Funcionarios de STUDIO PANAMA ITALIA tendrán el derecho (pero no la obligación) de continuar prestando los Servicios a fin de cumplir tales deberes y STUDIO PANAMA ITALIA tendrá derecho a cobrar a su tarifa aplicable por el suministro de los mismos.

Al ofrecer y prestar la Compañía y/o los Servicios, STUDIO PANAMA ITALIA y los Directivos de STUDIO PANAMA ITALIA no sancionan, defienden o aprueban, directa o indirectamente, ni deben interpretarse como que sancionan, defienden o aprueban directa o indirectamente la comisión de cualquier acto u omisión ilegal. por parte de cualquier persona o compañía en cualquier jurisdicción o el uso de la Compañía o los Servicios para cualquier propósito ilegal o fraudulento.

Cualquier comunicación, dada por los Propietarios, Designados por el Propietario, la Compañía, el Agente Administrador, STUDIO PANAMA ITALIA o los Directivos de STUDIO PANAMA ITALIA, que se entregue personalmente, se considerará entregada en el momento de dicha entrega; enviado por correo postal A SUIZA, EE. UU., PANAMÁ, PARAGUAY O REINO UNIDO, se considera entregado legalmente 3 días después del envío; enviado por mensajería se considera entregado 7 días después del envío, enviado por correo aéreo se considera entregado 9 días después del envío;

16.1 Estos Términos y condiciones reemplazan todos los Términos y condiciones y acuerdos anteriores, tanto orales como escritos, en relación con este tema.

16.2 Ningún ejercicio o falta de ejercicio o retraso en el ejercicio de cualquier derecho o recurso conferido a cualquier parte en virtud de estos Términos de negocio constituirá una renuncia por parte de dicha parte a ese u otro derecho o recurso.

Estos Términos Comerciales se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes de todas las jurisdicciones en las que opere legalmente y la dinámica se tomará en consideración caso por caso y, en su caso, garantizará que la Compañía se somete irrevocablemente a los derechos exclusivos de jurisdicción de los tribunales de Panamá, EE. UU. o cualquier otra jurisdicción.

STUDIO PANAMA ITALIA siempre ha reconocido sus responsabilidades hacia su personal, sus clientes y sus colegas profesionales. Estas responsabilidades se extienden a los reguladores internacionales, los accionistas del grupo y la comunidad en general, y especialmente el medio ambiente.

Somos una empresa gestionada con profesionalidad, responsabilidad y ética decidida a ser ampliamente reconocida por nuestra “Excelencia en Servicios de Negocios Globales”, la experiencia de los profesionales multidisciplinarios y multilingües con los que trabajamos y la seriedad con la que todos y cada uno de nosotros es consciente y asume sus responsabilidades corporativas.

STUDIO PANAMA ITALIA se enorgullece del papel que desempeñamos como uno de los líderes en la entrega global de servicios comerciales y de migración a la comunidad internacional y, como parte de este papel, reconocemos nuestra responsabilidad específica de comprender las preocupaciones de los demás.

Nuestro objetivo a través de este sitio web es brindar información y demostrar que el grupo es una entidad corporativa responsable y un proveedor global responsable de servicios profesionales.

Cualquier cambio que podamos hacer a esta política en el futuro se publicará en este sitio web. Los cambios entrarán en vigencia de inmediato y serán vinculantes para usted desde el momento de la publicación, independientemente de la fecha de entrega del servicio solicitado y/o pagado.

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