Los documentos necesarios para abrir una cuenta bancaria offshore como particular, es decir, una cuenta personal, son: un pasaporte original con al menos 6 meses de fecha de vencimiento, un código tributario, licencia de conducir o documento de identidad, una factura original de servicios públicos con su nombre y apellido, una referencia bancaria de cualquier banco donde sea cliente, un extracto bancario de los últimos 6 meses, un comprobante de residencia fiscal o un contrato con un abogado que indique el inicio del proceso de residencia fiscal.
Sin embargo, para una empresa, se necesitan los documentos corporativos apostillados y notariados de la sociedad abierta, así como los mismos documentos personales del accionista que se requieren para abrir una cuenta personal. En todos los casos, deberá aprobar la prueba KYC del banco. Preguntas frecuentes