Una empresa offshore, como una empresa offshore legal en Panamá, es una estructura legal autorizada que actúa y opera financieramente como una empresa onshore estándar, pero opera fiscalmente con la libertad de no tener contabilidad legal o de mantener una contabilidad simple y ser administrada por beneficiarios ocultos a través de un consejo de administración nominal autorizado. Una empresa offshore legal, o empresa offshore, es técnicamente una empresa extranjera constituida en un país extranjero de acuerdo con sus leyes y que opera fuera del país en el que está constituida con plena validez legal. Por lo tanto, una empresa offshore es una empresa constituida en un lugar distinto de donde opera comercialmente o donde residen sus inversionistas. El objetivo principal de una empresa offshore es permitir que las empresas realicen negocios con total evasión fiscal y sin ningún tipo de contabilidad, administrando discretamente las cuentas bancarias y realizando transacciones a través de cuentas bancarias e inversiones a través de bancos offshore con total secreto financiero, protegiendo la privacidad e identidad de los verdaderos beneficiarios de la empresa. Es perfectamente legal que un ciudadano de cualquier país del mundo abra y opere una empresa offshore, siempre que opere negocios legales y esté declarada en el país de residencia fiscal del beneficiario. Las empresas offshore, como las sociedades panameñas y beliceñas, disfrutan de numerosas ventajas, que pueden resumirse de la siguiente manera:
- El secreto corporativo, también conocido como velo corporativo (como el famoso velo corporativo de Panamá), consiste en la no divulgación de datos corporativos por parte del paraíso fiscal donde se constituye la sociedad anónima. Los documentos suelen estar segregados y no pueden divulgarse ni compartirse con terceros. En algunos países, ni siquiera existe un registro de estos documentos.
- Tributación cero, lo que significa que no se cumplen ni siquiera los requisitos mínimos de impuestos sobre las ganancias. Estas empresas offshore operan bajo un régimen fiscal preferencial y no pagan impuestos. Se utilizan a menudo para evitar el pago de impuestos sobre el cambio de divisas.
- Aproveche el secreto bancario, es decir, la posibilidad de abrir fácilmente cuentas bancarias offshore en cualquier parte del mundo, como una cuenta bancaria offshore en Belice o una cuenta offshore en un banco de Panamá, ya que son bienvenidas y garantizan la protección de datos con un secreto bancario inquebrantable capaz de ofrecer servicios bancarios superiores.
- total protección.
- Optimización de costes de producción. Preguntas frecuentes
Entre los registros públicos más conocidos tenemos:
- Registro Público de Panamá: https://www.rp.gob.pa
- Registro de Sociedades y Asuntos Corporativos de Belice: https://belizecompaniesregistry.gov.bz
- Registro Mercantil del Reino Unido: https://www.gov.uk/government/organisations/companies-house
- División de Corporaciones de Delaware: https://corp.delaware.gov
- Secretario de Estado de Wyoming: https://sos.wyo.gov/default.aspx
Entre las bases de datos más utilizadas en el mundo:
- Corporaciones Abiertas: https://opencorporates.com
- Sayari: https://sayari.com
- PrivCo: https://www.privco.com
Una advertencia que todas las empresas offshore deben tener en cuenta al tratar con empresas comerciales internacionales es que la exención fiscal que ofrecen solo existe si el dinero generado por estas actividades permanece en dichas empresas y territorios comerciales internacionales. Tras la distribución de los activos o ingresos generados por estas actividades, dichos fondos están sujetos a tributación en la jurisdicción donde reside fiscalmente el beneficiario.
Establecemos empresas en cualquier lugar, con amplia presencia mundial. La jurisdicción offshore adecuada debe determinarse en función de las expectativas específicas del cliente. Establecemos empresas en Panamá, Belice, EE. UU., Reino Unido, Singapur, Venezuela, Islas Caimán, Suiza, Dubái, Nieves, Dominica, Puerto Rico, Bahamas, San Vicente, Aruba, Escocia, Irlanda, Emiratos Árabes Unidos, Seychelles, Hong Kong y Samoa. En la práctica, el 80 % de los clientes solicita una estructura 100 % anónima, con acciones al portador y testaferros, fundada a su vez por otra empresa en otra jurisdicción. Esta forma societaria es la más común y solicitada por razones obvias de protección del anonimato. Elegimos jurisdicciones con procedimientos de constitución sencillos y que nunca colaboran con autoridades fiscales extranjeras. La primera opción de todos nuestros clientes y abogados es, obviamente, Panamá, donde las empresas se constituyen en 10 días y son completamente anónimas.
Los documentos requeridos son una copia notariada de su pasaporte y un segundo documento de identidad, una copia notariada de una factura de servicios públicos con su nombre y apellido, y una referencia bancaria y una referencia contable para algunas jurisdicciones específicas.
Afortunadamente para Panamá solo pedimos una foto PDF sin compulsar de su pasaporte.
El director es quien gestiona la sociedad offshore en nombre del verdadero propietario. Esta persona se encarga de firmar contratos, actuar como intermediario, comunicarse con las autoridades fiscales y firmar documentos con clientes o contratos corporativos. Es nombrado por el accionista o por acuerdo de la junta directiva. Una sociedad offshore puede tener varios directores o incluso uno solo. El accionista es el verdadero propietario de la sociedad offshore y el verdadero beneficiario oculto.
Una sociedad de estantería es una sociedad offshore ya constituida por un Agente Residente o un Agente Registrado, quien ostenta formalmente la propiedad. La propiedad puede transferirse del agente a un tercero, quien la utilizará para iniciar su propio negocio comercial bajo su nombre. Las sociedades de estantería tienen precios significativamente más altos que las sociedades offshore de nueva creación.
Las fundaciones son estructuras a las que se transfiere la propiedad legal de activos (dinero, acciones, donaciones, terrenos o gravámenes, criptomonedas, activos digitales, patentes, etc.).
Son de naturaleza híbrida, con características esenciales tanto de una empresa (personalidad jurídica) como de un fideicomiso (creado para un fin o beneficio específico). Por ello, las fundaciones son particularmente útiles como herramientas de gestión patrimonial y planificación fiscal, pero en realidad son multipropósito. Pueden utilizarse para múltiples propósitos y son la herramienta esencial para proteger su empresa offshore, sus acciones y las cuentas asociadas de cualquier ataque legal, financiero o de otro tipo (divorcio, embargo, etc.). La solución típica elegida por el 100 % de nuestros clientes es:
- Sociedades offshore, con nominees en la junta directiva cuyas acciones están a nombre de una Fundación de Interés Privado cuyo beneficiario es nuestro cliente (usted), quien antes o después de este tipo de activos se protege aún más al fijar una segunda y anónima residencia en Panamá o Paraguay.
Fundador:
Se identifica a la persona que establece la fundación, en cuyo nombre se establece o quien realiza la transferencia de propiedad. Generalmente, una fundación offshore puede ser establecida por uno o más fundadores.
Junta Directiva:
Se identifica como las personas que llevan a cabo el propósito de la fundación según las instrucciones de los Estatutos. Por lo tanto, la Junta Directiva distribuye los activos de la fundación, los administra, firma contratos, ejecuta transacciones e invierte en nombre de la fundación. Los miembros de la Junta Directiva tienen un deber fiduciario con la fundación.
Carta Fundacional
Identificada como el documento en el que se establecen las reglas de gobierno de la fundación.
Beneficiario o Finalidad:
Se refiere a la persona o grupo de personas en cuyo beneficio se crea la fundación. El término «Finalidad» alude a cualquier causa o propósito para el cual se establece la fundación (por ejemplo, una organización benéfica).
Guardián o Protector
Los guardianes y protectores son generalmente opcionales y sirven como un mecanismo de protección para garantizar que las acciones y decisiones de la junta se ajusten a los términos y objetivos de la fundación.
La mejor empresa offshore para abrir es aquella que pueda gestionar mejor desde casa y desde su propio domicilio, y que le brinde los mejores beneficios fiscales y de privacidad. No existe una empresa perfecta, pero sí la que mejor se adapta a sus necesidades específicas. Contáctenos y confíe en nuestra experiencia y conocimientos, y juntos abordaremos los delicados asuntos relacionados con su caso.
