Ver Zona de Libre Comercio.

Comisión de Servicios Financieros.

Ver Zona de Libre Comercio.

Un área designada sujeta a impuestos y legislación distintos de la jurisdicción [...]

Un agente en la industria de servicios financieros offshore, a menudo utilizado [...]

Unidad de Inteligencia Financiera.

Un tipo de derecho corporativo bajo el cual [...]

Véase también Debida Diligencia. La Debida Diligencia Reforzada (EDD) se realiza [...]

Intercambio de información.

Ver Debida diligencia reforzada