Hacer negocios en el extranjero: Soluciones legales para eliminar la cuña fiscal

¿Alguna vez se ha preguntado cómo operar en el extranjero podría transformar su empresa? Con las soluciones legales offshore , puede reducir la cuña fiscal a cero , maximizar las ganancias y proteger sus activos. Las jurisdicciones offshore ofrecen ventajas únicas: impuestos bajos o nulos, privacidad financiera y acceso a los mercados globales. En el mundo globalizado actual, cada vez más empresarios e inversores buscan soluciones offshore para optimizar su tributación y aumentar la rentabilidad de sus negocios. Establecer una empresa offshore no solo reduce la cuña fiscal, sino que también ofrece ventajas en términos de protección de activos y confidencialidad. Sin embargo, es fundamental seguir estrategias legales para evitar problemas con las autoridades fiscales.

¿Qué significa hacer negocios offshore?

Una estructura offshore se refiere a una empresa registrada en una jurisdicción extranjera que ofrece ventajas fiscales y regulatorias. Algunos de sus principales beneficios incluyen:

• Impuestos sobre la renta corporativa cero o bajos
• Protección de activos frente a acciones legales y acreedores
• Confidencialidad y privacidad corporativa
• Facilidad de gestión y menor burocracia

¿Por qué elegir un negocio offshore?

1. Reducción de impuestos : Países como Panamá, Seychelles o Belice ofrecen regímenes fiscales ventajosos, con impuestos sobre la renta cero para las empresas offshore.
2. Protección de activos : Las estructuras offshore protegen sus activos de litigios o reclamaciones legales.
3. Privacidad : Las jurisdicciones offshore garantizan la confidencialidad, sin obligación de publicar los nombres de los propietarios.
4. Acceso a mercados globales : Operar en el extranjero le permite expandir su negocio a nivel internacional.

Paraísos fiscales y sociedades offshore

Los paraísos fiscales son lugares donde se establecen las sociedades anónimas y también albergan los públicos . En los paraísos fiscales, es poco probable encontrar un registro verdaderamente público. Si bien permiten conocer el nombre de la empresa de forma pública, todo lo demás se guarda celosamente como información clasificada y no está disponible para el público ni para las autoridades judiciales. De hecho, los paraísos fiscales son el destino ideal para quienes buscan una verdadera privacidad fiscal y personal.

Además de una sociedad offshore, necesitará abrir una cuenta offshore. Una cuenta bancaria offshore es una cuenta abierta en un banco fuera de Europa. Si se abre legalmente y cumple con los requisitos adecuados (residencia fiscal y una sociedad offshore cualificada), no transmite información a las autoridades fiscales y preserva la privacidad de las transacciones y los clientes. Por lo tanto, abrir una cuenta bancaria offshore es esencial si desea operar una sociedad limitada offshore. La residencia y el domicilio fiscal tanto de la sociedad offshore como de su beneficiario no tienen que estar necesariamente en el mismo país offshore. Operar un negocio offshore implica dos aspectos fundamentales:

Obtener una residencia fiscal personal y domicilio en un país con tributación territorial (como Panamá o Paraguay )

Abra una cuenta bancaria offshore en uno de los muchos bancos offshore con los que trabajamos

Finalmente, cabe destacar que las empresas europeas, británicas y, especialmente, holandesas, suizas, búlgaras, eslovenas, chipriotas y maltesas no son sociedades offshore. Ninguno de estos países es un paraíso fiscal para italianos ni europeos. Legalmente, se consideran sociedades onshore, no offshore.

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POEMA o Lugar de Gestión Efectiva

Studio Panama Italia lleva años ofreciendo servicios offshore, como apertura de sociedades offshore con cuentas offshore, y ha dedicado sus esfuerzos a ofrecer un alto nivel de productos y servicios para todos los presupuestos y cargas de trabajo.

Operar Offshore significa sentar las bases en una o más jurisdicciones con tributación privilegiada y tributación territorial, que prevén la constitución de sociedades offshore de forma remota, sin presencia física en el sitio, que a menudo pueden ser de un solo propietario, por lo tanto con un solo director, y también pueden tener un solo accionista, a menudo el mismo director.

La tributación territorial es un tipo de tributación preferencial disponible solo en algunos países, como Panamá y Paraguay, para personas físicas y jurídicas, y en otros países extraterritoriales solo mediante la constitución de sociedades. Mediante técnicas adecuadas, es posible evadir o eludir la POEM (Sede de Dirección Efectiva). La POEM (Sede de Dirección Efectiva) es el lugar de administración efectiva, es decir, el lugar donde una empresa se gestiona y controla eficazmente, o donde se lleva a cabo el proceso de toma de decisiones de alto nivel sobre políticas importantes esenciales para la gestión de una empresa.

El POEM, o Lugar de Dirección Efectiva, no tiene por qué coincidir necesariamente con el lugar de constitución. Una sociedad offshore, junto con la residencia fiscal, es la base para operar de forma fácil y legal sin impuestos, incluso eludiendo el POEM mediante el uso de nuevas tecnologías. De hecho, un requisito previo para un POEM válido es determinar el lugar donde se toman las decisiones sobre la gestión de la sociedad, ya sea offshore o onshore.

El artículo 4, párrafo 3 del Modelo de Convenio de la OCDE dice:

“si en virtud de las disposiciones del párrafo 1 una persona que no sea una persona física es residente de ambos Estados Contratantes, se considerará residente sólo del Estado en que esté situada su sede de dirección efectiva.”.

POEMA, "Ansiedad por sobreestimar el riesgo"

La situación está cambiando y, paradójicamente, favorece a quienes operan estas empresas a distancia gracias a la viabilidad, consagrada en los estatutos de la empresa, de poder tomar decisiones al más alto nivel (miembros senior, CEO, gerentes, directores) desde el extranjero, vía teléfono, Skype o cualquier medio virtual.

Por lo tanto, es evidente que el POEM no constituye un problema grave que debamos considerar seriamente, ya que existen diversos medios para eludir la gestión local. Por ejemplo, ser accionista de una empresa y no parecer involucrado en su gestión permite eludir la gestión y confiarla a personas externas, deliberadamente fuera del país, que no se desea que se consideren como POEM.

Esta elusión del Lugar de Dirección Efectiva o POEM es, entre muchas, una de las numerosas formas de aprovecharse de una empresa offshore desafiando las ridículas normas de la OCDE.

Tributación territorial en regímenes offshore

La tributación territorial le permite no pagar impuestos en el nuevo país donde ha obtenido la residencia, como Panamá, siempre que no reciba ingresos ni pagos de otros residentes de ese país. Las sociedades offshore son la base de todas las transacciones transnacionales. Abrir una sociedad offshore es legal, transparente y está permitido por la legislación italiana e internacional.

Abrir una sociedad offshore le permite diluir la responsabilidad, proteger activos tangibles e intangibles, establecer una herencia, aprovechar seguros internacionales ventajosos, abrir cuentas offshore con secreto bancario y utilizar su sociedad offshore como holding internacional.

Muchas jurisdicciones permiten el uso de testaferros o representantes en la junta directiva de una sociedad offshore. Abrir una sociedad extranjera en estas jurisdicciones es muy recomendable debido a las normas claras y sencillas, a menudo derivadas del derecho consuetudinario británico, y al anonimato absoluto de los registros corporativos públicos.

En particular, las sociedades offshore de Nieves y de las Islas Cook son especialmente populares en esta zona. Si opta por otras jurisdicciones, existen sociedades anónimas panameñas que adoptan el Derecho Civil Romano. Pero ¿qué es una sociedad offshore? Una sociedad offshore es una sociedad registrada en un país fuera de Europa, lo que le permite evitar impuestos y no pagar impuestos sobre las ganancias al operar en un país distinto al de su constitución. Las LLC estadounidenses también se consideran sociedades offshore.

Apertura de sociedades anónimas offshore

Las sociedades anónimas representan aproximadamente el 70% de las empresas utilizadas a nivel mundial para gestionar, establecer y operar empresas transnacionales. Por lo tanto, realizar operaciones comerciales a través de una sociedad fantasma es la primera opción para que cualquier gestor o startup obtenga una ventaja competitiva

Significado de empresa offshore

Una sociedad offshore es una empresa establecida en un país alejado de su domicilio social y fuera de Europa, que opera en países distintos a su país de constitución. A menudo, y casi siempre, consigue evadir hasta el 100 % de la carga fiscal relacionada con la actividad empresarial en uno o más territorios específicos.

Distintas leyes, tratados, TIEAs, DTAs, KYC específicos, AML según sea bajo gestión Fincen, FATCA o europea, afectan positiva o negativamente, diluyen o no la responsabilidad limitada, reducen o no las ventajas descritas, reducen o aumentan la privacidad obtenida y percibida, amplían o no los recursos crediticios que se pueden solicitar a determinadas instituciones o instituciones públicas, permiten o no participar en licitaciones públicas o recibir o no fondos para diversos fines.

La variabilidad depende del contexto específico, la residencia fiscal del consejo de administración, del comité de accionistas, de los gerentes o socios, etc. Una evaluación objetiva y la estructura ideal de su empresa extranjera con una cuenta deben ser precedidas plausiblemente por un estudio exhaustivo de su situación, un examen de sus datos y de su negocio principal, y finalmente una opinión legal sobre cómo debe abordarse legalmente una constitución corporativa adaptada a sus necesidades específicas.

En este caso, le pedimos que tenga especial madurez al elegir una de nuestras consultas pagadas sobre qué hacer,

Ventajas de las empresas offshore

Constituir una sociedad offshore aporta innumerables ventajas en términos de privacidad, secreto, anonimato de la propia identidad y protección frente a embargos, tanto físicos (escondiéndose tras una sociedad anónima no se corre el riesgo de ser víctima de secuestradores, mafias, organizaciones criminales y organizaciones dedicadas al secuestro y a la extorsión) como judiciales (embargos activos preventivos o en caso de responsabilidad manifiesta en casos de mala conducta profesional, divorcio o daños a terceros).

Constituir una sociedad anónima también le permite operar con DTA a nivel mundial, aprovechar los TIEA y obtener crédito bancario y garantías bancarias de bancos internacionales y offshore.

Las ventajas de operar con una empresa extranjera no se limitan a las mencionadas anteriormente, ya que también existe una amplia legislación societaria que se adapta a diversas situaciones y depende del país de operación. Una buena regla general es comprender que no todas las empresas son iguales.

 Sociedades offshore en Italia

Las sociedades offshore operan regularmente en Italia y están legalmente aceptadas. Se estima que aproximadamente 21.000 sociedades anónimas operan legalmente en Italia. Es evidente que la sociedad debe contar con un código tributario y realizar la debida diligencia respecto al beneficiario final, lo que apenas afectará los beneficios derivados de operar en el extranjero con una sociedad extranjera anónima.

 Costos de una empresa offshore

En promedio, depende de la ubicación y de cualquier característica adicional, como nominados, traducciones, apostillas, certificaciones, etc. Los precios parten de 1250 € para una empresa básica. Contáctenos para más información