Korruptionsbekämpfung und Betrug
Automatischer Informationsaustausch.
Anti-Geldwäsche
Nach dem Übereinkommen über die Apostille von Den Haag 1961 (siehe Übereinkommen über die Apostille auf Wikipedia) wurde die Apostille geschaffen, um die Legalisierung von Dokumenten über die Grenze hinaus zu vereinfachen. Einige Banken verlangen, dass die Dokumente nicht nur von einem Notar beglaubigt sind, sondern auch die Apostille tragen. Die Apostille erfordert mehr Zeit, um erhalten zu werden, und kostet in der Regel viel mehr. Ein Notar kann Ihnen in der Regel helfen, Ihre Dokumente mit einer Apostille zu versehen.
Eine Struktur, in der die Vermögenswerte des UBO oder der UBO vor feindlichen Parteien wie Gläubigern, Insolvenz, Scheidung, Klagen usw. geschützt sind.
Diese sind Aktien, die bei niemandem oder nirgendwo registriert sind. Stattdessen ist der Inhaber der Gesellschaft die Person, die die Aktien hält (trägt). Die Inhaberaktien werden aufgrund des internationalen Drucks zunehmend zu einem Relikt der Vergangenheit. Viele Jurisdiktionen, die Inhaberaktien zulassen, verlangen nun, dass sie im Namen des Aktionärs von einem Verwahrer gehalten werden
Business Company ist eine Rechtsform, die auf den Britischen Jungferninseln verfügbar ist. Ähnlich wie die IBC.
Britische Jungferninseln, eine der führenden Offshore-Jurisdiktionen.
Ein Zertifikat, das vom Handelsregister einer Jurisdiktion ausgestellt wird, um zu bestätigen, dass eine Gesellschaft existiert und im Einklang mit den örtlichen Gesetzen steht.
Ein Zertifikat, das vom Handelsregister einer Jurisdiktion ausgestellt wird, um zu bestätigen, dass eine Gesellschaft in dieser Jurisdiktion registriert wurde
Ein von einem Gesellschaftsregister einer Gerichtsbarkeit ausgestelltes Zertifikat, das die Mitglieder, Partner, Direktoren und/oder Aktionäre (je nachdem) dieser Gesellschaft auflistet.
Siehe notarielle Beglaubigungen.
Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung
Siehe Zertifikat über einen guten Ruf.
Siehe Gründungsurkunde oder Bescheinigung über die Geschäftsführung.
Siehe Gründungsurkunde oder Bescheinigung über die Geschäftsführung.
Spezielle Unternehmenslizenz. Eine Gesellschaftsform auf den Seychellen.
Siehe Due Diligence.
Das Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung, auch DTC (Doppelbesteuerungskonvention) oder DTT (Doppelbesteuerungsgesetz) genannt, ist ein zwischenstaatliches Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung. Wenn beispielsweise ein Einwohner der Gerichtsbarkeit A eine Gesellschaft in der Gerichtsbarkeit B hat, kann er in beiden Gerichtsbarkeiten steuerpflichtig sein. Mit einer DTA wird der Steuersatz reduziert oder aufgehoben. DTA enthalten selten Bestimmungen über die Offenlegung von Informationen.
Abkommen gegen die Doppelbesteuerung. Entspricht DTA
Abkommen über Doppelbesteuerung. Dasselbe wie das Abkommen über Doppelbesteuerung.
Eine gängige Praxis, bei der ein Unternehmen Sie als Kunden bewertet, bevor es eine Geschäftsbeziehung eingeht. Dies geschieht, um das Risiko von Betrug, Geldwäsche oder anderen Straftaten zu minimieren.
Siehe Erhöhte Due Diligence
Informationsaustausch.
Siehe auch Due Diligence. Die Enhanced Due Diligence (EDD) wird bei besonders riskanten Produkten, Dienstleistungen, Kunden und Lieferanten durchgeführt. Sie ist umfassender als die Due Diligence.
Eine Art von Gesellschaftsrecht, auf dessen Grundlage Gesellschaften von der Steuer befreit sind
Finanzinformationsstelle.
Ein Vermittler im Bereich der Offshore-Finanzdienstleistungen, oft mit negativer Konnotation im Sinne von jemandem, der durch illegale Mittel Offshore-Finanzdienstleistungsstürme für andere ausführt, wie die Schaffung falscher Identitäten und die Eröffnung von Bankkonten mit falschen, gestohlenen oder erworbenen Identitäten.
Ein bestimmtes Gebiet, das einer anderen Besteuerung und Gesetzgebung unterliegt als die Jurisdiktion, zu der es gehört
Siehe Freihandelszone.
Kommission für Finanzdienstleistungen.
Siehe Freihandelszone.
Freizone. Siehe Freihandelszone.
Global Business Company ist die in Mauritius verfügbare Gesellschaftsform. Sie ähnelt der private limited. Es gibt zwei Klassen: GBC I und GBC II.
Gibraltar
Eine Gesellschaft, die nicht handelt, sondern nur Vermögenswerte, Kapital und/oder Anteile an anderen Gesellschaften hält.
Gesetz über internationale Banken. Eine Offshore-Bankengesetzgebung für Nichtansässige in vielen Offshore-Rechtsordnungen, beliebt in der Karibik.
International Business Company ist die bevorzugte Gesellschaftsform in vielen, wenn nicht den meisten, Offshore-Rechtsordnungen. IBC ähnelt der private limited. Die meisten IBC sind steuerbefreit, aber es gibt einige bemerkenswerte Ausnahmen wie Barbados, wo IBC eine nominale Steuer von wenigen Prozentpunkten zahlen. IBC haben in der Regel keinen Zugang zu DTA.
Internationales Finanzzentrum
Eine Gesellschaft, deren Zweck es ist, in andere Gesellschaften zu investieren. Anders als Holdinggesellschaften, da sie im Akt der Investition in Gesellschaften tatsächlich Handel treiben.
Gemeinschaftsunternehmen.
Kennen Sie Ihren Kunden. Ein weiterer Begriff für die Due Diligence. Siehe auch Due Diligence
Gesellschaft mit beschränkter Lebensdauer oder Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Die Partner einer LLP haben in der Regel alle eine beschränkte Haftung
Kommanditgesellschaft. Die Kommanditgesellschaften enthalten in der Regel mindestens einen Komplementär, der persönlich haftet, und mindestens einen Kommanditisten, der nicht persönlich haftet.
Neues Manx-Fahrzeug. Eine Gesellschaftsform auf der Insel Man, basierend auf der Gesetzgebung über Handelsgesellschaften auf den Britischen Jungferninseln.
Ein Kandidat ist eine Person, die in Ihrem Namen handelt. Es gibt drei Arten von Inhabern: benannte Aktionäre, benannte Direktoren und benannte Unterzeichner. Die benannten Aktionäre halten Anteile an einer Gesellschaft und die benannten Direktoren fungieren als Direktoren, die häufig verwendet werden, wenn der UBO nicht in öffentlichen Aufzeichnungen erscheinen möchte. Die Unterzeichner sind Unterzeichner von Bankkonten, sodass Ihr Name nicht in den Bankregistern erscheint.
Viele Banken und einige OSP verlangen beglaubigte (beglaubigte) Kopien Ihres Reisepasses, Unternehmensdokumente und andere Dokumente. Es handelt sich um Kopien, die von einem qualifizierten Fachmann beglaubigt wurden; in der Regel ein Notar, ein Anwalt oder ein leitender Bankmitarbeiter. Siehe auch Apostille.
Offshore-Bankeinheit. Eine Offshore-Bankgesetzgebung in Taiwan und einigen anderen Jurisdiktionen.
Offshore-Finanzzentrum.
Abkürzung für Offshore-Dienstleister, es handelt sich um Unternehmen, die Offshore-Gesellschaften gründen und Ihnen Offshore-Banken vorstellen.
Politisch exponierte Person, ein Indikator für das Risiko der Geldwäsche.
Eine natürliche Person, die in keiner Gerichtsbarkeit für einen ausreichend langen Zeitraum ansässig ist, um als Steuerinländer betrachtet zu werden, wodurch die Steuerpflicht vermieden wird.
Siehe Dauerreisender
Siehe Qualifizierter Einführer.
Ein Konzept, das von einigen Banken verwendet wird, um Einführer zu benennen und zu qualifizieren, die Kunden an die Bank verweisen können.
Dies ist oft Ihr OSP, wenn Sie Ihre Offshore-Gesellschaft gründen. Der eingetragene Agent zahlt die jährlichen Steuern an die Regierung in Ihrem Namen und stellt Ihrem Unternehmen seinen gesetzlichen Sitz zur Verfügung, der die lokale Adresse Ihres Unternehmens im Gründungsland ist.
Der Ruf einer Jurisdiktion, bewertet auf der Grundlage dessen, wie sie auf internationaler Ebene wahrgenommen wird.
Ein Akt, mit dem eine Jurisdiktion eine separate und segregierte Gesellschaft (oder Trust, Stiftung usw.) und/oder eine steuerrechtliche Regelung für nicht ansässige Gesellschaften schafft. Hochgradig kritisiert.
Eine Bank, die in einer Jurisdiktion gegründet wurde, in der Regel mit einer sehr permissiven Bankenregulierung, aber (hauptsächlich oder vollständig) von einer anderen Jurisdiktion aus verwaltet wird.
Eine inaktive Gesellschaft, die aktiv gewesen sein kann oder nicht, zum sofortigen Gebrauch von einem OSP zum Verkauf angeboten. Shell-Gesellschaft Eine Gesellschaft ohne oder faktisch keine Geschäftstätigkeit oder Holding. Oft nur als Rechnungsstellungsgesellschaft zwischen anderen Gesellschaften innerhalb eines Konglomerats oder einer Gruppe von Gesellschaften oder als Eigentümerin von Vermögenswerten genutzt.
Eine Bank, die in einer Jurisdiktion gegründet wurde, in der Regel mit einer sehr laxen Bankenregulierung, aber (hauptsächlich oder vollständig) von einer anderen Jurisdiktion verwaltet wird.
Einpersonengesellschaft, eine Gesellschaftsform in Bahrain.
Special Purpose International Companies Act. SPIC ist eine Art von Unternehmen in Samoa. Es weist Ähnlichkeiten sowohl mit Trusts als auch mit Gesellschaften auf.StrukturEine Kombination aus einer oder mehreren juristischen Personen.
St. Vincent und die Grenadinen, eine kleinere Offshore-Rechtsordnung.
Der Akt der Steuerhinterziehung durch legale Mittel.SteuerhinterziehungDer (typischerweise illegale) Akt der Steuerhinterziehung.
Eine Jurisdiktion mit niedrigen oder keinen Steuern oder einer speziell zur Steuersenkung konzipierten Steuergesetzgebung.
Turks- und Caicosinseln, eine Offshore-Jurisdiktion mittlerer Größe.
Abkommen über den Austausch von Steuerinformationen, ist ein zwischenstaatliches Abkommen, das es beiden Parteien ermöglicht, ansonsten vertrauliche Informationen offenzulegen. Handelsgesellschaft Eine Gesellschaft, die Handel treibt. Siehe auch Holdinggesellschaft und Investmentgesellschaft.
Letztlich wirtschaftlich Berechtigter, Begriff, der verwendet wird, um zu bewerten, wer letztendlich eine juristische Person besitzt. Zum Beispiel bist du in einer Struktur der Inhaberschaft der UBO.
Risikokapital.
Mit beschränkter Haftung, eine Art von Unternehmen in Bahrain. Vergleichbar mit einer GmbH.
