Gründung einer LLC in New Mexico: Datenschutz, Kosten und Pflichten
- Common Law:New Mexico Limited Liability Act
- Land: Vereinigte Staaten von Amerika
- Besteuerung: Diese hängt von der steuerlichen Einstufung der LLC, dem Status der Gesellschafter, der Art und Quelle der Einkünfte sowie der Geschäftstätigkeit ab. Das Heimatland des Mandanten allein bestimmt nicht die US-Steuerpflicht.
- Gründung: Sofortig
- Datenschutz: Die Vertraulichkeit öffentlicher Aufzeichnungen bedeutet nicht Anonymität gegenüber Behörden, Banken oder anderen legitimen Parteien.
- EIN: Erforderlich für ein US-Bankkonto zu eröffnen
- Anforderungen des IRS: variieren je nach Klassifizierung und Geschäftstätigkeit. Für eine ausländische, in den USA steuerlich transparente Gesellschaft ist das Formular 5472 bei Fälligkeit dem Formular 1120 beizufügen. Dies ist keine Standardanforderung für jede LLC. Es besteht keine regelmäßige jährliche oder zweijährliche Meldung an das Secretary of State von New Mexico.
- Eröffnungskosten der LLC New Mexico: 550 USD (einmalig)
- Regelmäßige Meldungen an das Secretary of State: Für eine LLC in New Mexico fallen keine jährlichen oder zweijährlichen Meldegebühren an. Die Pflichten bezüglich des Registered Agent, der gesetzlich vorgeschriebenen Aktualisierungen sowie aller steuerlichen und geschäftsbezogenen Verpflichtungen bleiben bestehen.
- Geeignet für: Digitale Unternehmen oder Holdinggesellschaften, die Vertraulichkeit im Rahmen der geltenden Unternehmens-, Steuer- und Bankvorschriften benötigen.
Wie man eine LLC in New Mexico eröffnet
Die Vertraulichkeit einer LLC in New Mexico hängt von den Angaben in den eingereichten Dokumenten und der Unterscheidung zwischen Gründer, Gesellschaftern, Geschäftsführer und eingetragenem Vertreter ab. Das Gesetz schreibt keine vollständige Liste der Gesellschafter in der Gründungsurkunde vor; jedoch sind Name, Funktion, Vertreter und Angaben zur Geschäftsführung erforderlich. Eigentum und Kontrolle werden weiterhin in internen Unterlagen, Steuererklärungen und Kontoauszügen dokumentiert.
Eine LLC ist eine Rechtsform; ihre steuerliche Einstufung nach US-Bundesrecht hängt von der Anzahl der Gesellschafter und etwaigen Wahlen ab. Im Allgemeinen wird eine inländische LLC mit nur einem Gesellschafter steuerlich nicht berücksichtigt, während sie mit mehreren Gesellschaftern als Personengesellschaft gilt, sofern nicht die Besteuerung als Kapitalgesellschaft gewählt wird. Für den ausländischen Gesellschafter müssen die Einkommensquelle, etwaige Geschäftstätigkeiten in den USA und die anfallenden Quellensteuern ermittelt werden. Das Fehlen von Einkommensteuer beweist nicht, dass keine Steuererklärung abgegeben wurde.
In New Mexico müssen LLCs keine regelmäßigen Jahres- oder Zweijahresberichte beim Secretary of State einreichen; dieser Verwaltungsvorteil ist von der Steuerbelastung unabhängig. Zum Vergleich mit anderen Bundesstaaten stehen Leitfäden für Wyoming, Florida und Delaware.
Die Wahrung der Geschäftsgeheimnisse kann nicht garantieren, dass Regierungsbehörden, Gläubiger oder andere Institutionen den Inhaber nicht identifizieren können. Die Richtlinien des IRS für die EIN ( erfordern Angaben zum Verantwortlichen; Vermittler wenden die Regeln zur Identifizierung des Kunden und des wirtschaftlich Berechtigten. Informationen können auch im Rahmen gesetzlich vorgeschriebener Verfahren angefordert werden. Die Kundendatenverwaltung muss diese Verpflichtungen erfüllen, ohne jedoch absolute Geheimhaltung zu versprechen.
Warum eine anonyme LLC in New Mexico eröffnen
Die Vermögenstrennung einer LLC und der Datenschutz sind unterschiedliche Sachverhalte. Eine Unternehmensstruktur schützt nicht vor unrechtmäßiger Enteignung durch Gläubiger und verhindert weder die Anforderung von Unterlagen noch gesetzlich vorgeschriebene Untersuchungen. Der anwendbare Schutz hängt von den jeweiligen Aktivitäten, Verpflichtungen und Gegebenheiten ab; es ist unangemessen, die fehlende unmittelbare Transparenz als Garantie gegen Gläubigermaßnahmen darzustellen.
Der Schutz der Privatsphäre kann ein Grund sein, die Gründung einer LLC in Erwägung zu ziehen, selbst für digitale Aktivitäten. Es ist jedoch wichtig, zwischen den in öffentlichen Dokumenten enthaltenen Informationen und den Daten zu unterscheiden, die gemäß den geltenden Bestimmungen dem Finanzamt, Banken, Plattformen und anderen Institutionen zur Verfügung gestellt werden müssen. Es gibt keine Garantie dafür, dass der Name des Inhabers in keinem Dokument oder Register erscheint.
Welche Daten erscheinen in der Urkunde, in internen Aufzeichnungen und bei der Bank?
Das vom Staatssekretariat veröffentlichte Gesetz über Gesellschaften mit beschränkter Haftung unterscheidet zwischen den Daten in der Satzung (Artikel 53-19-7-12) und den intern geführten Daten (Artikel 53-19-19). Das Staatssekretariat legt fest, dass öffentliche Unternehmensinformationen gemäß dem Gesetz zugänglich sind. In der Praxis bedeutet dies:
- Mitglieder und Geschäftsführung: Gemäß § 53-19-8 muss angegeben werden, ob die Geschäftsführung Geschäftsführern übertragen wurde und ob die LLC mit nur einem Mitglied betrieben werden kann; eine vollständige Liste der Namen von Mitgliedern und Geschäftsführern im Gesellschaftsvertrag ist nicht erforderlich. Ein Name kann dennoch erscheinen, wenn die Person als Gründer unterzeichnet oder im eingereichten Dokument aufgeführt ist.
- Name und Sitz: Die Satzung enthält den Namen der GmbH, die Anschrift ihres eingetragenen Firmensitzes und, falls abweichend, die Anschrift ihres Hauptgeschäftssitzes. Daher enthält das Handelsregister mehr als nur den Namen des Firmengründers.
- Eingetragener Vertreter: Name und Anschrift des Vertreters sind in der Urkunde aufgeführt. Die Einreichung umfasst dessen Annahme: Das offizielle SOS-Formular erfordert die Unterschrift und den Namen der Person, die die Annahme entweder persönlich oder im Namen der genannten Organisation vornimmt.
- Gründer: Die Person, die den Gründungsvertrag erstellt und unterzeichnet, wird benannt. Gemäß Artikel 53-19-7 kann der Gründer auch ein Nichtmitglied sein; diese Rolle entspricht nicht automatisch der des Inhabers der GmbH.
- Internes Gesellschafter- und Geschäftsführerverzeichnis: Gemäß Artikel 53-19-19 müssen die vollständigen Namen und zuletzt bekannten Postanschriften der aktuellen und ehemaligen Gesellschafter und Geschäftsführer am Firmensitz geführt werden. Das Fehlen eines vollständigen öffentlichen Verzeichnisses bedeutet nicht, dass keine Eigentums- und Managementdokumentation vorliegt.
- EIN und IRS: Für das Formular SS-4 werden die juristische Person und die verantwortliche Person, d. h. die Person, die Eigentum oder wirtschaftliche Kontrolle ausübt, angegeben. Die Anweisungen des IRS verlangen in der Regel eine natürliche Person, selbst wenn die LLC einem anderen Unternehmen gehört.
- Bankidentifizierung: Bei Kunden, die den CDD-Vorschriften unterliegen, müssen Intermediäre Eigentümer mit mindestens 25 % Beteiligung und eine Person mit maßgeblicher Kontrollverantwortung identifizieren. FinCEN benötigt hierfür Name, Geburtsdatum, Adresse und einen Identitätsnachweis, beispielsweise einen Reisepass für Ausländer.
Eine LLC in New Mexico kann als Holdinggesellschaft für andere Unternehmen fungieren, jedoch gelten für staatliche Registrierungen, Bankgeschäfte und Steuerdokumentation eigene Regelungen. Die Unternehmensstruktur garantiert weder, dass der Eigentümer in keinem Register erscheint, noch verhindert sie die Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten. Die erforderlichen Angaben müssen korrekt sein.
LLC New Mexico im Vergleich zu Delaware, Wyoming und Florida
| Parameter | LLC New Mexico | LLC Delaware | LLC Wyoming | LLC Florida |
|---|---|---|---|---|
| Datenschutz in den Registern | Urkunde ohne obligatorische vollständige Liste der Gesellschafter; anwesende Büros, Vertreter und Unterzeichner | Werbung gemäß den eingereichten Dokumenten | Werbung gemäß den eingereichten Dokumenten | Sunbiz-Register: Urkunden und hinterlegte Daten |
| Jährliche Erneuerung beim Staat | Es fallen keine üblichen Meldegebühren für LLCs an; andere geltende Verpflichtungen bleiben bestehen | 300 USD Franchise-Steuer | 50 USD | 138 USD (Sunbiz) |
| Jahresbericht an den Staat | Kein Limit | Nicht erforderlich, aber Franchise-Steuer obligatorisch | Ja — Jahresbericht | Ja — Jahresbericht |
| Staatliche Einkommenssteuern | Das hängt von der Steuerklassifizierung, dem Einkommen und den Aktivitäten ab | 8,7 % auf Einkommen aus Delaware | Null | Null für natürliche Personen |
| Kosten der Gründung (SPI) | 550 USD | 800 USD | 550 USD | 550 USD |
| Gründungsgeschwindigkeit | Immediata — tra le più rapide degli USA | Sofort | 1–2 Tage | 3–5 Tage |
| Ideal für | Holdinggesellschaften und digitale Unternehmen mit Datenschutzfragen, die sie berücksichtigen müssen, und Verpflichtungen, die sie einhalten müssen | Ruf, Investoren, multistaatliche Holding | Datenschutz, Vermögensschutz, Startup | Physische Präsenz in Florida, lokales US-Geschäft |
Für eine LLC in New Mexico entbindet das Fehlen regelmäßiger Meldungen an das Secretary of State (SOS) nicht von der Pflicht, einen Registered Agent und einen eingetragenen Firmensitz zu unterhalten sowie Änderungen gemäß Abschnitt 53-19-5 zu melden. Steuererklärungen, Lizenzen und Registrierungen im Zusammenhang mit dem Unternehmen sind separate Angelegenheiten. Das Gesetz sieht die administrative Aufhebung in den Fällen des Abschnitts 53-19-66.1 vor: Die Gründung allein garantiert keinen dauerhaften aktiven Status.
LLC New Mexico für OnlyFans, digitale Nomaden und anonyme digitale Geschäftsmodelle
Für Content-Ersteller, Freiberufler und andere digitale Unternehmen kann eine LLC in New Mexico eine sinnvolle Rechtsform sein. Datenschutz im Register, Plattformidentifizierung, Bankanforderungen und Steuerkonformität müssen separat geprüft werden: Es gibt keine Garantie, dass der Name des Inhabers niemals in einem öffentlichen Register erscheint.
Im E-Commerce, bei Amazon FBA, im Handel und bei digitalen Dienstleistungen muss die Steuerklassifizierung anhand der tatsächlichen Geschäftstätigkeit neu ermittelt werden. Für Nichtansässige gibt die Tabelle des IRS zur Einkommensquelle bei Dienstleistungen den Ort der Leistungserbringung an; bei Waren gelten andere Kriterien, darunter der Produktions- oder Verkaufsort. Die Frage, ob US-amerikanische oder ausländische Kunden vorhanden sind, ist daher kein alleiniges Kriterium. Ein Wohnsitz in Panama oder Paraguay gewährt der LLC oder ihren Mitgliedern nicht automatisch eine US-Steuerbefreiung: Klassifizierung, Einkommensquelle und Geschäftstätigkeit müssen mit den jeweiligen Landesgesetzen abgestimmt werden.
Steuerliche Implikationen für italienische Einwohner mit einer LLC New Mexico
Italienische Steuerinländer, die eine LLC in New Mexico besitzen, müssen ihre italienischen Steuerpflichten und die Voraussetzungen für die Unternehmensstruktur prüfen. Die Nichtzahlung von US-Einkommensteuer befreit nicht automatisch von der italienischen Überwachung, Meldepflicht oder Steuerpflicht. Auf US-amerikanischer Seite muss zwischen Einkommensteuer und Meldepflichten unterschieden werden
- RW-Formular — Die Beteiligung an der New Mexico LLC muss im RW-Formular der italienischen Steuererklärung für steuerliche Zwecke der Überwachung von im Ausland gehaltenen Vermögenswerten angegeben werden.
- IVAFE – die Steuer auf ausländische Finanzanlagen wird erhoben (derzeit 0,2 pro Tausend).
- Einkommensbesteuerung – Italien kann eine LLC aus New Mexico als eigenständige Steuereinheit einstufen und deren Einkommen mit progressiven Einkommensteuersätzen besteuern. Alternativ kann die CFC-Regelung (Controlled Foreign Company) angewendet werden, wenn die LLC unter einem Vorzugssteuerregime operiert.
- Formular 5472 und Pro-forma-Formular 1120: Gemäß den Anweisungen des IRS ist ein Nachweis über ausländisches Eigentum, die steuerliche Einstufung und meldepflichtige Transaktionen erforderlich . Bei einer in den USA steuerlich transparenten, ausländischen Gesellschaft müssen neben Einnahmen und Rechnungen auch Einlagen und Entnahmen gemeldet werden. Eine LLC ohne Einnahmen ist nicht automatisch von der Meldepflicht befreit. Die Nichtabgabe des erforderlichen Formulars 5472 kann eine Grundstrafe von 25.000 US-Dollar zuzüglich gegebenenfalls anfallender weiterer Beträge nach sich ziehen. Für andere Einstufungen gelten abweichende Meldepflichten; die jeweiligen Landesvorschriften bleiben davon unberührt.
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