Die erforderlichen Dokumente, um ein Offshore-Bankkonto als Privatperson, also ein persönliches Konto, zu eröffnen, sind: Originalpass mit mindestens 6 Monaten Gültigkeit, Steueridentifikationsnummer, Führerschein oder Personalausweis, eine Originalrechnung auf Ihren Namen und Nachnamen, eine Bankreferenz einer beliebigen Bank, bei der Sie Kunde sind, ein Kontoauszug der letzten 6 Monate, der Wohnsitz oder ein Vertrag mit einem Anwalt, der den Beginn des Verfahrens zur Erlangung des Wohnsitzes anzeigt.
Für eine Gesellschaft hingegen sind die apostillierten und notariell beglaubigten Gesellschaftsunterlagen der eröffneten Gesellschaft und dieselben persönlichen Unterlagen des Aktionärs erforderlich, um das persönliche Konto zu eröffnen. In allen Fällen muss der KYC-Test des Bankinstituts bestanden werden.FAQ