Siehe Freihandelszone.

Kommission für Finanzdienstleistungen.

Siehe Freihandelszone.

Ein ausgewiesenes Gebiet, das einer anderen Besteuerung und Gesetzgebung unterliegt als die Gerichtsbarkeit [...]

Ein Agent im Bereich der Offshore-Finanzdienstleistungen, oft verwendet [...]

Finanzinformationsstelle.

Eine Art der Gesellschaftsgesetzgebung, auf deren Grundlage die [...]

Siehe auch Due Diligence. Die Enhanced Due Diligence (EDD) wird durchgeführt [...]

Informationsaustausch.

Siehe Erhöhte Due Diligence