Los documentos necesarios para abrir una cuenta bancaria offshore como particular, es decir, una cuenta personal, son: un pasaporte original con al menos 6 meses de fecha de vencimiento, un código tributario, licencia de conducir o documento de identidad, una factura original de servicios públicos con su nombre y apellido, una referencia bancaria de cualquier banco donde sea cliente, un extracto bancario de los últimos 6 meses, un comprobante de residencia fiscal o un contrato con un abogado que indique el inicio del proceso de residencia fiscal.
Para una empresa, sin embargo, se necesitan los documentos corporativos apostillados y notariados de la empresa constituida y los mismos documentos personales del accionista que se requieren para abrir una cuenta personal. En todos los casos, deberá pasar la verificación de identidad (KYC) del banco. Preguntas frecuentes