Die erforderlichen Dokumente, um ein Offshore-Bankkonto als Privatperson, also ein persönliches Konto, zu eröffnen, sind: Originalpass mit mindestens 6 Monaten Gültigkeit, Steueridentifikationsnummer, Führerschein oder Personalausweis, eine Originalrechnung auf Ihren Namen und Nachnamen, eine Bankreferenz einer beliebigen Bank, bei der Sie Kunde sind, ein Kontoauszug der letzten 6 Monate, der Wohnsitz oder ein Vertrag mit einem Anwalt, der den Beginn des Verfahrens zur Erlangung des Wohnsitzes anzeigt.
Für ein Unternehmen benötigen Sie jedoch die apostillierten und notariell beglaubigten Gründungsdokumente sowie dieselben persönlichen Dokumente der Gesellschafter wie für die Eröffnung eines Privatkontos. In jedem Fall müssen Sie den KYC-Test der Bank bestehen. FAQ