Vedi Zona di libero scambio.

Commissione per i servizi finanziari.

Vedi Zona di libero scambio.

Un'area designata soggetta a tassazione e legislazione diversa dalla giurisdizione [...]

Un agente nel settore dei servizi finanziari offshore, spesso utilizzato [...]

Unità di Informazione Finanziaria.

Un tipo di legislazione societaria in base alla quale le [...]

Vedi anche Due Diligence. L'Enhanced Due Diligence (EDD) viene eseguita [...]

Scambio di informazioni.

Vedere Due Diligence rafforzata