FTZ
Vedi Zona di libero scambio.
Vedi Zona di libero scambio.
Commissione per i servizi finanziari.
Vedi Zona di libero scambio.
Un'area designata soggetta a tassazione e legislazione diversa dalla giurisdizione [...]
Un agente nel settore dei servizi finanziari offshore, spesso utilizzato [...]
Unità di Informazione Finanziaria.
Un tipo di legislazione societaria in base alla quale le [...]
Vedi anche Due Diligence. L'Enhanced Due Diligence (EDD) viene eseguita [...]
Scambio di informazioni.
Vedere Due Diligence rafforzata